В настоящее время рассматривается вопрос о возможном отзыве лицензий у ЗАО «АКБ "Золостбанк"» и ОАО «КБ "Мастер-банк"», сообщили в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России.

Сейчас в банках проводится комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Ранее сообщалось, что руководители ряда коммерческих банков, в числе которых был и КБ «Мастер-банк», создали в Москве кредитную организацию, действующую без лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка России. Используя подконтрольные этой группе лиц фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков. Затем они перебрасывали деньги на счета других организаций, после чего обналичивали. За эти операции организаторы взимали с клиентов комиссию в размере 3-7% от сумм платежей. По оперативным данным, желающих обналичить определенные суммы денег нелегально было достаточно много. Всего было обналичено более 2 млрд рублей.

Сотрудники полиции совместно с другими правоохранительными органами в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили преступную схему. В отношении участников группы следственными органами были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).

Попытавшегося скрыться после начавшихся арестов бывшего вице-президента «Мастер-банка» Евгения Рогачева в апреле 2012 г. задержали в Сочи и этапировали в Москву. В отношении него Таганским районным судом Москвы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 11 октября с.г. решением Тверского районного суда Москвы Е. Рогачев был заключен под стражу. Изменение меры пресечения связано с тем, что подследственный неоднократно покидал пределы своей квартиры, где он находился под домашним арестом. В настоящее время он помещен в один из следственных изоляторов Москвы.

Кроме того, в июле сотрудники МВД провели обыски в местах жительства бывших сотрудников КБ «Мастер-банк» Сергея Кормщикова и Игоря Бабича, которые проходят подозреваемыми по делу «банковской ОПГ». Также обыски прошли в домах руководства, в том числе в квартире председателя правления «Мастер-банка» Бориса Булочника.

Тогда же член совета директоров «Мастер-банка» Игорь Путин так отреагировал на происходящее: «"Мастер-банк" работает в обычном для себя режиме, обслуживая сотни тысяч корпоративных и частных клиентов. Банк ведет свою деятельность строго в рамках действующего законодательства, четко соблюдает правила ЦБ РФ. Однако иногда банк и его председателя правления пытаются связать с недобросовестными компаниями и создать намеренно негативный фон. Но я уверен, что это ничего не значит».

«Мастер-банк» основан в 1992 г., уставной капитал кредитной организации составляет 3,39 млрд рублей (по данным ЦБ РФ на октябрь 2011 г.). Центральный офис банка расположен в Москве, кроме того, действуют филиалы в Санкт-Петербурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Омске, Рязани, Саратове и Челябинске. «Мастер-банк» является участником системы страхования вкладов.