Трое жителей Уфы заработали 27 млн рублей, помогая бизнесменам незаконно обналичивать средства
Троих уфимцев обвиняют в незаконном выводе денег. По версии следствия, мужчины в возрасте от 34 до 37 лет помогали компаниям и частным предпринимателям обналичивать средства.
Как сообщает прокуратура, в 2015 один из обвиняемых, имеющий высшее юридическое образование и являющийся учредителем фитнес-клуба, создал преступную группировку. Вместе с двуям подельниками они создавали фирмы-однодневки и с их помощью выводили со счетов клиентов деньги под видом оплаты строительных работа или других услуг.
Всего они провернули как минимум 100 таких сделок, с каждой их которых сообщники получали 7%. По такой схеме им удалось за два года вывести 500 млн рублей и заработать в общей сложности 27 млн.
Свою вину обвиняемые не признают. Их дело передано в суд.