С 4 февраля 2020 года пассажиры, пересекающие границу с крупной наличностью, должны будут предоставлять таможенникам документы, подтверждающие происхождение денег, при декларировании суммы в 100 тысяч долларов и выше. Об этом сообщили в пресс-службе Башкортостанской таможни.

По словам начальника таможенного поста аэропорта Уфы Башкортостанской таможни Сергея Мельникова, это требование вводится для того, чтобы контролировать наличный капитал и пресекать оборот средств от незаконных валютных операций, которые могут быть направлены на финансирование терроризма или легализацию доходов, полученных преступным путем.

Происхождение наличных денег могут подтверждать, к примеру, выданные в банках документы при совершении конверсионных операций, снятии средств со счета, получении кредита или же акты гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и другие). Все эти документы должны быть заявлены в пассажирской декларации.