Первым заместителем прокурора Республики Башкортостан утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «БА-ДЕК-Лизинг», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

В ходе предварительного следствия установлено, что директор ООО «БА-ДЕК-Лизинг», выполняя управленческие функции в данной коммерческой организации, являясь лицом, ответственным за своевременную уплату налогов и сборов и, в силу служебного положения, заведомо зная о просроченной задолженности предприятия по налогам перед бюджетом, имея реальную возможность ее погашения, в период 2009-2010 гг. не исполнил предусмотренную ст.ст. 3, 23 и 45 Налогового кодекса Российской Федерации обязанность по уплате налогов и сборов, осуществляя финансово-хозяйственные операции руководимого им предприятия. Осуществил расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета ООО «БА-ДЕК-Лизинг» посредством направления распорядительных писем организациям-дебиторам о перечислении денежных средств на расчетные счета организаций-кредиторов, с указанием их реквизитов и сумм платежей, скрыв тем самым денежные средства организации от контролирующих государственных органов на общую сумму около 13 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 199.2 предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 000 до 500 000 рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.