Уфимская компания закрылась из-за неисполнения требований прокуратуры
<p><div><img class=" size-full wp-image-19186" width="280" height="210" src="http://www.ufatime.ru/wp-content/uploads/2012/04/money_060412.jpg" alt="money_060412" width="280" height="210" />Компания «Фаворит-Уфа» оказывала риэлтерские услуги, но не состояла на учете в федеральной службе по финансовому мониторингу и не контролировала проводимые денежные операции, сообщает республиканская прокуратура.</div><br/><div></div></p>
Компания «Фаворит-Уфа» оказывала риэлтерские услуги, но не состояла на учете в федеральной службе по финансовому мониторингу и не контролировала проводимые денежные операции, сообщает республиканская прокуратура.В адрес директора общества было внесено представление об устранении указанных нарушений, однако руководитель не рассмотрел требования в положенный срок. В связи с этим в отношении директора прокуратура Советского района возбудила дело по статье «Неисполнение предписаний уполномоченного органа, вынесенного в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В результате суд назначил должностному лицу наказание в виде дисквалификации на один год, после чего фирма прекратила свою деятельность.
